Desmontado Esquema de Pirâmide da Zeek Rewards pelo Governo Americano

SEC desligado US $ 600 milhões em linha Pirâmide e Ponzi Scheme

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2012-160

Washington, DC, 17 de agosto de 2012 - A Comissão de Valores Mobiliários anunciou hoje acusações de fraude e um congelamento de bens de emergência para deter uns 600 milhões dólares do esquema Ponzi à beira do colapso. A ação de emergência assegura que as vítimas podem recuperar mais do seu dinheiro e, potencialmente, evitar perdas devastadoras.

A SEC alega que o comerciante on-line Paul Burks de Lexington, NC e sua empresa do Grupo Rex Venture ter levantado dinheiro de mais de um milhão de clientes de Internet de todo o país e no exterior através da ZeekRewards.com site, que começou em janeiro de 2011.
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SEC - Desligado ZeekRewards, esquema de Ponzi (Pirâmide).

O ZeekRewards.com site foi fechado pela SEC, porque era um esquema de pirâmide à beira de um colapso, o regulador federal disse hoje.

Selo do Securities and Exchange Commission dos EUA. 

A SEC diz comerciante on-line Paul Burks e sua empresa levantou mais de US $ 600 milhões de mais de um milhão de clientes on-line através do site ZeekRewards.com desde janeiro de 2011.

Os investidores foram prometidos até 50% da empresa diários lucros líquidos através de um sistema de participação nos lucros em que eles se acumulam recompensas pontos que podem ser usados ​​para pagamentos em dinheiro, de acordo com a agência.

"No entanto, o site de forma fraudulenta transmitiu a falsa impressão de que a empresa era extremamente rentável quando, na verdade, os pagamentos aos investidores não tinham relação com o lucro líquido da empresa. A maioria das receitas totais da ZeekRewards e os "lucros líquidos" pagos aos investidores ter sido composta de fundos recebidos de novos investidores no clássico da moda esquema Ponzi ", afirma o SEC.

Burks não admitir ou negar culpa no caso. Ele concordou em pagar uma multa de US $ 4 milhões e abrir mão de sua participação na empresa.

De acordo com queixam da SEC , era oferecido aos clientes várias maneiras de ganhar dinheiro através do programa ZeekRewards, dois dos quais envolvidos títulos de compra na forma de investimento contratos, eles não foram registrados com a SEC como exigido pelas leis federais de valores mobiliários.

Se os clientes cada vez mais ZeekRewards continuou a optar por receber os pagamentos em dinheiro, em vez de seus reinvestir seu dinheiro para alcançar níveis mais elevados de recompensas pontos, então os fluxos de caixa do site excederia sua receita total deixando os investidores no frio, a SEC observou.No mês passado, ZeekRewards trouxe cerca de 162 milhões dólares, enquanto pagamentos em dinheiro no total de investidores foram de aproximadamente US $ 160 milhões.

"Sem o conhecimento de seus investidores, ZeekRewards é, na realidade, um Ponzi massivo e esquema de pirâmide. Cerca de 98% das receitas totais da ZeekRewards, e, correspondentemente, a participação da suposto "lucro líquido" pagos aos atuais investidores, são compostos de fundos recebidos de novos investidores ", a SEC alega em sua denúncia.  Matéria divulgada pela Forbes